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公司内部调查个常见错误

公司内部调查日益受到重视并成为热门话题,特别是自 2015 年刑法改革以来;正如第 31 条之二所规定的。 2、如果法人实体具有侦查或防止犯罪行为的控制机制,并且满足一系列条件,包括 d) 节“不存在遗漏或行使不充分的义务”,则该法人实体可以免除刑事责任。监视和控制功能……”,由控制机构执行。 同样,它提到了第 31 条之四中的内部调查,考虑作为 RPPJ 的减刑情节,第 b) 节“在调查过程中的任何时候通过提供新的、决定性的证据来配合调查事实”并根据事实追究刑事责任。” 州总检察长办公室认为它们是认可公司道德承诺的一种方式,而 ISO 19600 标准中包含的国际准则则认为它们是公司必须自行实施的控制和反腐败措施的基础。

源于盎格鲁-撒克逊世界在商业世

界中具有发展道德文化的悠久传统,并且在公司实施合规计划方面拥有更多经验,基于四种策略的内部调查方式已“制度化” :( i) 对雇主为雇员履行职责而提供的计算机媒体进行取证分析(只要他们事先被告知其使用完 意大利电话号码列表 全与工作相关), (ii) 对嫌疑人或其他人进行个人访谈员工(必须考虑到保护他们的义务,尤其是权利),(iii) 有关公司关系和网络的公司情报报告,以及(iv) 会计分析。 第一个错误:在内部调查中忽视私人调查,作为合作方与其他专业人士一起进行。

在还有其他受监管的私人调查

技术(以及其他专业人员,例如合法授权将其付诸实践的私人侦探),可以补充内部调查并提供通过监视、秘密行动等其他方式无法获得的信息.、物理验证或从人力资源获取信息,有时对于公司关系、取证、证明真实所有权等的调查是必不可少的。然而,尽管它们在历史上 阿富汗 电话号码数据 证明了它们的有效性,但它们却一再被新的调查人物、企业欺诈调查的拥护者、几乎是企业调查领域的新手所忽视,他们自称为该领域的专家,而没有以前的经验支持他们和首先,没有法律规范使他们能够合法地开展私人调查。

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